當(dāng)心網(wǎng)上有圈套，泰安中院發(fā)布8起典型欺詐事例
2月21日，泰安市中院舉行全市沖擊電信網(wǎng)絡(luò)欺詐和養(yǎng)老欺詐違法新聞發(fā)布會?，F(xiàn)場發(fā)布8起典型欺詐事例。
事例一：被告人張某某等人欺詐案
【根本案情】2020年2月至4月，雷某某、李某某（另案處理）在被告人張某某聯(lián)絡(luò)的廣東省某市租房處，購買Gmex虛偽出資途徑網(wǎng)站、手機(jī)APP Gmex、微信群客戶資源及電腦、手機(jī)、流量卡等作案工具，并安排三名小組長被告人張某、付某某、錢某某、組員被告人汪某某、徐某某等23人，以在今天頭條發(fā)布廣告、電話推銷等辦法招引被害人加入微信群，后經(jīng)過在群里扮演導(dǎo)師、助理、客戶等辦法向被害人教授炒股常識、引薦股票以獲取被害人的信賴，誘使包含泰安市泰山區(qū)王某某在內(nèi)的175名被害人向Gmex途徑進(jìn)行出資，并經(jīng)過控制該途徑形成被害人虧本的狀況，然后不合法占有被害人的資金。經(jīng)查，上述被害人上圈套金額合計(jì)45685380.39元。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人張某某等人以不合法占有為意圖，運(yùn)用電信網(wǎng)絡(luò)欺詐別人資產(chǎn)，數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成欺詐罪，判處被告人張某某等人有期徒刑十一年至二年不等的懲罰。
【典型含義】社會群眾在進(jìn)行出資理財(cái)時(shí)，應(yīng)充沛了解出資途徑和項(xiàng)目，挑選正規(guī)、合法的出資途徑，不輕信經(jīng)過廣告、電話推銷等辦法獲取的出資建議和信息，在面臨高額報(bào)答的引誘時(shí)，要理性分析，不盲目跟風(fēng)，防止墮入不合法出資途徑的圈套。
事例二：被告人趙某某等人協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)違法活動案
【根本案情】2022年9月至11月，被告人趙某某等人在泰安某公寓建立據(jù)點(diǎn)，運(yùn)用境外“Telegram”談天軟件接納上線轉(zhuǎn)賬指令后，運(yùn)用收取的19個(gè)銀行賬戶進(jìn)行“跑分”（供給資金付出結(jié)算），協(xié)助接納、搬運(yùn)資金，流入資金總額為9762039.65元，觸及參賭資金11999元。其間，被告人周某某出借名下3張銀行卡給趙某某運(yùn)用，并按趙某某安排用其農(nóng)業(yè)銀行賬戶以“刷臉認(rèn)證”等辦法進(jìn)行“跑分”，致該賬戶流入資金1744743元，觸及參賭資金3000元。2022年11月至2023年1月期間，被告人趙某某、宗某某、劉某商定為上游違法團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”，由宗某某供給“跑分”途徑，趙某某、劉某等人運(yùn)用境外“Telegram”談天軟件接納上線轉(zhuǎn)賬指令后，運(yùn)用收取的16個(gè)銀行賬戶進(jìn)行“跑分”，協(xié)助接納、搬運(yùn)資金。經(jīng)計(jì)算，上述銀行賬戶流入資金總額為8320216.2元，觸及參賭資金9500元、被欺詐資金3055元。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人趙某某等人明知別人運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)施行違法，仍為其供給付出結(jié)算協(xié)助，情節(jié)嚴(yán)峻，其行為已構(gòu)成協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)違法活動罪，判處被告人趙某某等人有期徒刑二年八個(gè)月至拘役四個(gè)月不等的懲罰。
【典型含義】身份證件、銀行卡等個(gè)人物品不要隨意外借別人，切忌貪心蠅頭小利而身陷囹圄。經(jīng)過電話推銷等辦法獲取個(gè)人信息然后施行違法活動，已成為違法分子常用的作案手法，廣大群眾應(yīng)加強(qiáng)對個(gè)人信息的維護(hù)，防止隨意走漏。關(guān)于觸及資金買賣、出資等方面的活動，廣大群眾要擦亮眼睛，增強(qiáng)自我防備認(rèn)識，警覺各種形式的欺詐行為。
事例三：被告人李某欺詐案
【根本案情】2021年5月至11月，被告人李某運(yùn)用“抖音”直播宣傳封建迷信，誘導(dǎo)朱某某等9名被害人經(jīng)過微信找其“治病”“改進(jìn)財(cái)氣”等。被告人李某以“請佛像”“開竅”等為由欺詐被害人錢款70825元。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人李某以不合法占有為意圖，虛擬現(xiàn)實(shí)、隱秘本相，運(yùn)用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙得別人資產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成欺詐罪，判處被告人李某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三萬元。
【典型含義】“算命改進(jìn)財(cái)氣”等封建迷信活動是舊社會遺留下來的一種陋俗，不法分子打著“治病救人”的幌子宣傳封建迷信思維，騙得群眾金錢，嚴(yán)峻打亂了社會秩序，毒化社會風(fēng)氣。人民群眾要摒棄封建落后的思維觀念，建立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
事例四：被告人石某等人欺詐案
【根本案情】2019年3月份以來，被告人石某伙同被告人張某、李某假充銀行工作人員，經(jīng)過撥打電話問詢對方是否需求借款，然后增加對方微信，以協(xié)助對方處理借款的名義，經(jīng)過向?qū)Ψ桨l(fā)送假審閱手續(xù)、假合同圖片等騙得對方的信賴，讓對方交納材料費(fèi)、保證金、征信優(yōu)化費(fèi)等費(fèi)用，騙得劉某等19名被害人錢款157087元，后將騙得的錢款分贓。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人石某等人以不合法占有為意圖，欺詐別人資產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成欺詐罪，別離判處被告人石某等三人有期徒刑三年,并處六萬元至四萬元不等的罰金。
【典型含義】人民群眾在享用網(wǎng)絡(luò)付出帶來快捷的一起，要增強(qiáng)防備認(rèn)識，維護(hù)好個(gè)人信息和工業(yè)安全。面臨生疏電話、短信、微信等途徑的借款約請，要慎重對待，切勿輕信。一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為，要及時(shí)報(bào)警，維護(hù)自身權(quán)益。
事例五：被告人嚴(yán)某某欺詐案
【根本案情】2020年2月，被告人嚴(yán)某某在明知自己手中沒有口罩以及貨源的狀況下，在百度貼吧發(fā)布虛偽信息，謊報(bào)自己手中有很多口罩對外出售，并經(jīng)過微信談天騙得被害人信賴，在收到被害人轉(zhuǎn)賬的口罩款后，將被害人微信拉黑騙得金錢，合計(jì)25000元。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人嚴(yán)某某以不合法占有為意圖，騙得別人資產(chǎn)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成欺詐罪，判處被告人嚴(yán)某某有期徒刑一年，并處罰金一萬元。
【典型含義】全國抗擊新冠病毒疫情期間，被告人發(fā)布疫情防控物資虛偽信息騙得別人資產(chǎn)，既侵略了別人的合法工業(yè)權(quán)益，也給疫情防控形成了不良影響，應(yīng)予嚴(yán)懲。人民群眾購買醫(yī)療物資要從正規(guī)途徑購買，對網(wǎng)上發(fā)布的信息要慎重對待，充沛核實(shí)后再作決議，切勿輕信網(wǎng)上流言。
事例六：被告人牛某某欺詐案
【根本案情】2022年5月，被告人牛某某經(jīng)過歐易買賣途徑及“飛機(jī)”軟件線上結(jié)識“皖風(fēng)”等上家，“皖風(fēng)”向其引薦刷單事務(wù)，即招引網(wǎng)民重視上家推送的微信群眾號、抖音賬號，然后要求網(wǎng)民下載推送的APP。被告人牛某某將上家轉(zhuǎn)來的資金按要求給重視群眾號、抖音賬號及下載APP的人發(fā)放紅包，拐騙網(wǎng)民入群、刷單，“皖風(fēng)”按刷單事務(wù)量向被告人牛某某付出傭錢。不久被告人牛某某得到有人下載APP后刷單被欺詐的反應(yīng)，其在明知自己的行為系協(xié)助別人施行欺詐違法的狀況下，為獲取更多不法利益，安排別人在微信“引流群”內(nèi)誘導(dǎo)別人下載刷單軟件，由上家對刷單人施行欺詐。2022年12月，被害人吳某某在牛某某的微信群內(nèi)被誘導(dǎo)下載APP，上家以刷單返現(xiàn)名義持續(xù)誘導(dǎo)其墊資、補(bǔ)款，共欺詐被害人吳某某資金56052元。吳某某認(rèn)識到被欺詐后，于12月16日從其坐落九樓的家中跳樓自殺，形成全身多處骨折的嚴(yán)峻后果。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人牛某某明知別人運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)施行欺詐違法，仍協(xié)助物色撮合欺詐目標(biāo)，參加欺詐數(shù)額巨大，并導(dǎo)致產(chǎn)生一名被害人自殺致傷的嚴(yán)峻后果，其行為已構(gòu)成欺詐罪，鑒于其有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，判處被告人牛某某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金一萬元。
【典型含義】在電信網(wǎng)絡(luò)欺詐中，刷單返利類欺詐是案發(fā)率較高的欺詐類型。被告人運(yùn)用受害者“貪小便宜”“輕松掙錢”的心態(tài)，以“刷單”“返現(xiàn)”的名義運(yùn)營欺詐黑灰工業(yè)鏈條。網(wǎng)絡(luò)刷單自身便是一種違法行為，任何要求墊資的網(wǎng)絡(luò)刷單都是欺詐，遇到“刷單”“刷諾言”“刷信譽(yù)”的網(wǎng)絡(luò)兼職廣告時(shí)，人民群眾要進(jìn)步警覺，緊記風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識，防止落入欺詐圈套。
事例七：被告人張某某侵略公民個(gè)人信息公益訴訟案
【根本案情】2021年1月至7月，被告人張某某運(yùn)用為聯(lián)通公司寧陽縣分公司署理聯(lián)通電信事務(wù)身份，在為用戶供給充值等服務(wù)過程中，在用戶不知情的狀況下，將用戶的手機(jī)號碼、驗(yàn)證碼供給給別人用于京東、淘寶等途徑注冊，共不合法獲利2564.5元。寧陽縣人民檢察院向法院提起公訴及順便民事公益訴訟。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人張某某違背國家有關(guān)規(guī)定，向別人出售或許供給公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)峻，其行為已構(gòu)成侵略公民個(gè)人信息罪，判處被告人張某某單處罰金三千元；違法所得2564.5元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫；責(zé)令被告人張某某于判定收效后十日內(nèi)付出危害社會公共利益補(bǔ)償金2564.5元；責(zé)令被告人張某某于判定收效后十日內(nèi)涵省級以上干流媒體揭露賠禮道歉。
【典型含義】公民個(gè)人信息記錄了公民身份及公民活動狀況。房產(chǎn)公司、快遞、電信、外賣途徑等服務(wù)行業(yè)在供給服務(wù)過程中能容易獲取很多客戶個(gè)人信息，是信息走漏的重災(zāi)區(qū)。該類單位、公司單個(gè)職工為獲取不合法利益而違背職業(yè)道德及保密責(zé)任，將客戶的信息販賣給商家獲利，給公民個(gè)人日子及經(jīng)濟(jì)利益形成困擾和危害。提示廣大群眾，千萬不要因貪心蠅頭小利而冒犯法令底線，防止給自己和家人形成無可挽回的丟失。
事例八：被告人楊某欺詐、教授違法辦法案
【根本案情】被告人楊某因欺詐被判刑，出獄后不久又開端施行欺詐。其運(yùn)用上游違法施行欺詐的“丟單”“秒單”后再以退款等虛偽理由持續(xù)施行欺詐。2021年11月份，被告人楊某經(jīng)過該欺詐辦法，運(yùn)用買賣貓途徑，騙得被害人劉某、郭某某等5人合計(jì)120389元。被告人楊某以退款等虛偽理由，經(jīng)過“網(wǎng)易會議”“天翼云會議”等軟件同步屏幕，要求被害人將錢轉(zhuǎn)至被害人快手賬號或許被告人供給給被害人的快手賬號里，經(jīng)過屏幕同享獲取被害人快手賬號及驗(yàn)證碼等信息，然后登錄被害人快手賬號或經(jīng)過屏幕同享控制被害人手機(jī)，將被害人或輔導(dǎo)被害人將快手賬號內(nèi)的快幣經(jīng)過刷禮物等辦法打賞給自己事前聯(lián)絡(luò)好可以套現(xiàn)的快手直播間的主播，然后獲利。被告人楊某欺詐被害人肖某等69人錢款合計(jì)3296554.4元。2021年，被告人楊某欺詐過程中，將欺詐辦法教授給陳某、張某等八人把握并運(yùn)用該辦法施行欺詐。
【裁判成果】法院經(jīng)審理以為，被告人楊某運(yùn)用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手法騙得別人資產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成欺詐罪，判處被告人楊某有期徒刑十三年，并處罰金五十萬元；以教授違法辦法罪，判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決議履行有期徒刑十五年，并處罰金五十萬元。
【典型含義】廣大群眾遇有“網(wǎng)購補(bǔ)償”“借款提額度”等信息時(shí)，要堅(jiān)持鎮(zhèn)定，細(xì)心核實(shí)，實(shí)在維護(hù)自己的信息安全。要警覺生疏人發(fā)來的“屏幕同享”邀約，觸及私家信息，特別是填寫銀行卡暗碼、驗(yàn)證碼等重要信息，必定不要在屏幕同享的狀況下操作，防止個(gè)人重要信息走漏導(dǎo)致賬戶資金被盜。下載國家反詐中心APP，完結(jié)實(shí)名認(rèn)證并翻開預(yù)警功用，可有用阻攔、預(yù)警欺詐類的短信、電話、APP。（群眾日報(bào)·群眾新聞客戶端記者 劉濤 通訊員 胡冰凝 報(bào)導(dǎo)）
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